ตำรวจจีนติดตามชายกลุ่มหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติในบัญชีธนาคาร ก่อนพบเบาะแสเชื่อมโยงไปยังร้านขายของชำเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง
เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2016 ตำรวจมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ได้เข้าตรวจค้นร้านขายของชำขนาดเล็กของหญิงแซ่หยวน วัย 62 ปี
หญิงรายนี้ประกอบอาชีพค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ และยังได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นประจำทุกเดือน
แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบกลับสร้างความตกตะลึง เมื่อมีการตรวจยึดเงินสดเกือบ 7 ล้านหยวน หรือประมาณ 35 ล้านบาทไทย ซึ่งถูกเก็บซ่อนไว้ในตู้และตู้เซฟภายในบ้านจนกองพะเนินคล้ายภูเขา
เมื่อถูกตำรวจสอบสวน หญิงวัย 62 ปีอ้างว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดิน แต่ไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันคำกล่าวอ้างได้
เงินสดจำนวนมหาศาลที่ตำรวจพบภายในบ้านของหญิงวัย 62 ปี
ก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือน ตำรวจท้องถิ่นบังเอิญตรวจพบความผิดปกติในบัญชีธนาคารของชายคนหนึ่งชื่อ จง หมิง
บัญชีของชายรายนี้มีการถอนและโอนเงินจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ล้านหยวนไปจนถึงหลายสิบล้านหยวน ภายในระยะเวลาอันสั้น
ทั้งที่จง หมิงไม่มีอาชีพที่มั่นคง ตำรวจจึงเริ่มติดตามและสืบสวน เนื่องจากพบพฤติกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย
อย่างไรก็ตาม จง หมิงมีความระมัดระวังตัวสูง และสามารถหลบเลี่ยงการติดตามของตำรวจได้หลายครั้ง
เพื่อไม่ให้ถูกจับได้ง่าย เจ้าหน้าที่จึงเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยหันไปตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินของจง หมิงแทน
จากการตรวจสอบบัญชีของจง หมิง ตำรวจพบว่าเขาโอนเงินให้กับชายอีกคนหนึ่งชื่อ หลิน เซิ่ง อยู่เป็นประจำ ซึ่งชายคนนี้ก็คือลูกชายของหญิงแซ่หยวน
หลิน เซิ่งเองก็ไม่มีงานทำ แต่บัญชีธนาคารของเขากลับมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 400 ล้านหยวน หรือประมาณ 2,000 ล้านบาทไทย ภายในเวลาเพียง 6 เดือน
เนื่องจากร้านขายของชำของหญิงแซ่หยวนมีขนาดเล็กและแทบไม่มีรายได้มากนัก หลิน เซิ่งจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ภาพประกอบ
บุคคลอีกคนที่ปรากฏในเครือข่ายธุรกรรมต้องสงสัยคือชายชื่อ หลิว ตง
บัญชีธนาคารของหลิว ตงมีเงินหมุนเวียนสูงถึงหลายสิบล้านหยวนต่อวัน
ชายรายนี้มีความระมัดระวังตัวอย่างมาก โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบบ้าน ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เขาจะถือกระเป๋าสีดำติดตัว และนัดพบคนแปลกหน้า داخلรถยนต์ในพื้นที่เปลี่ยว
ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนกระเป๋ากับเอกสารหรือใบเสร็จเพียงไม่กี่แผ่น
หลักฐานต่าง ๆ ชี้ว่า นี่คือเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย
จากเบาะแสเบื้องต้น ตำรวจกวางตุ้งพบว่าเครือข่ายทั้งหมดมีผู้เกี่ยวข้อง 25 คน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ เช่น แม่กับลูก สามีกับภรรยา หรือพี่น้อง เช่นเดียวกับหญิงแซ่หยวนและลูกชายของเธอ หลิน เซิ่ง
แม้ภรรยาเก่าของหลิว ตงจะหย่าร้างและแต่งงานใหม่ไปแล้ว แต่เธอยังคงเข้าร่วมเครือข่ายผิดกฎหมายนี้ เนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้รับมีมูลค่ามหาศาล
ในเดือนมิถุนายน ปี 2016 เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการพร้อมกันหลายจุด เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมด และเปิดโปงสถานที่ทำธุรกรรมลับถึง 10 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือร้านขายของชำของหญิงแซ่หยวน
หลิว ตงให้การว่า
"เมื่อเพื่อนของผมบอกว่ากำลังต้องการเงินดอลลาร์ฮ่องกง ผมบังเอิญมีเงินอยู่ในมือจำนวนหนึ่ง จึงแลกเงินให้เขาและได้รับค่าคอมมิชชันกลับมา หลังจากนั้นผมเห็นว่านี่เป็นช่องทางหาเงินง่าย จึงชักชวนญาติและเพื่อนให้เข้าร่วมเครือข่ายให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา"
เจ้าหน้าที่ประเมินว่า เครือข่ายดังกล่าวมีมูลค่าการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายสูงถึง 16,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 80,000 ล้านบาทไทย
ท้ายที่สุด ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของจีน.
ขอบคุณที่มา: th.thebustednews.com
เว็บไซต์รวมข่าว คลิป กีฬา สุขภาพ และอาหาร ครบจบที่เดียว